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代付數千萬，多人被起訴！

時間：2022-07-06 15:17:49 查看：1612

撰文 | 張浩東

出品 | 支付百科

代付數千萬，多人被起訴！

近日，「支付百科」注意到，鳳臺縣人民檢察院公布一則起訴書，因非法從事資金結算，多人遭到起訴。

01非法進行資金結算

起訴書顯示，2019年4月份，被告人馬某某注冊成立了一家服務中心，并且以服務中心的名義在工商銀行、光大銀行、中信銀行分別開通了對公賬戶，還在一家第三方支付服務企業開通了該服務中心的“備付金”賬戶。
開通代付業務后，馬某又找人開發了“代付后臺”系統，雇傭了多名人員，在未取得支付業務許可證的情況下非法從事資金支付結算業務。
在非法從事資金結算的過程中，馬某某和其它幾名同伙分工明確，每人都有專門負責的事情，馬某某主要是負責聯系客戶，當客戶把錢轉入服務中心的對公賬戶后，再由侯某某負責持工商銀行、光大銀行U盾將錢款轉入服務中心在第三方支付服務企業開通的“備付金”賬戶中。
另一名被告李某某負責在開發的“代付后臺”開通客戶商戶平臺以及充值、調賬至客戶商戶，客戶可以自行將錢款進行支付。此外，李某某還管理賬務等工作。
2019年8月，馬某某等人約見需要“代付”的客戶，由其提供支付通道，向客戶收取一定的手續費，手續費比例為萬分之五，中間聯系客戶的張某、陳某和“代付”客戶談分成數額，一般提成為千分之一至千分之三不等，分成到手后兩人進行平分。
張某、陳某找到多名客戶，在知道客戶所需要“走賬”的資金來路不明的前提下，仍然介紹給了馬某某走賬，馬某某帶領兩人非法辦理支付結算業務，其中937750元系電信網絡詐騙所得。
經過統計，馬某某、李某某參與數額為57485155.28元，侯某某參與數額為42635272.9元，張某、陳某介紹走賬資金數額為16133370.29元。馬某某獲利664869.58元，張某、陳某二人共獲利31031.12元。
法院認為，被告人馬某某、李某某、侯某某未經國家有關主管部門批準，非法從事資金支付結算業務，情節特別嚴重，應當以非法經營罪追究三被告人的刑事責任。

02嚴打無證支付

據了解，由于銀行、第三方支付機構在明文規定下，禁止向黑灰產業提供支付通道，所以不法分子便打起了無證支付的主意，變相包裝支付通道及收款方，為黃賭毒、洗錢等非法產業供血。
像上述服務平臺，在整個交易鏈條中，同時扮演著代收和代付的角色，把自身定義為開展代收付業務的主體，表面上看平行替代了第三方支付的作用，然而卻涉及違規。
從事代收付業務，應當具備相應的資質和條件，沒有支付牌照的視為不符合要求，也違反了《非金融機構支付服務管理辦法》、《非銀行支付機構網絡支付業務管理辦法》等法律法規。
一直以來，整治無證經營支付業務是監管的工作重點，這類平臺存在著 “二清”的嫌疑，雖然依靠賺取手續費的方式，能快速獲得大量的收益，但這門看似躺賺的生意，卻可能讓參與者最后面臨牢獄之災。
根據刑法關于洗錢罪立案標準，為洗錢行為“提供資金賬戶”最高可判五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額百分之五上以百分之二十以下罰金。
對于尋求支付服務的一方，也面臨著風險，一旦平臺挪用客戶資金或系統賬戶被盜，資金也將會受到損失，有無法到賬的隱患。
2020年9月，興業銀行就因為無證機構提供轉接清算服務，為支付機構超范圍（超業務、超地域）經營提供支付服務且未落實交易信息真實性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的規定等多項違規，被人民銀行福州中支行罰沒超2300萬元。
接連的罰單之下，近年來，銀行以及第三方支付機構不斷加強特約商戶真實性管理，開展商戶洗錢、合規風險排查，使市場亂象得到了一定的整治。從目前的情況來看，禁止為非法活動提供支付服務的仍是主旋律。

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